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Acta Nro. 244:

ACTA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Buenos Aires, a los 14 días del mes de diciembre de 2017,  se reunieron en la sede social sito en Av. Pueyrredon 1085, Ciudad de Buenos Aires, los asociados de la Sociedad Argentina de Nefrología Asociación Civil en carácter de Asamblea Extraordinaria. La sesión se inició a las 13,50 hs., en segunda convocatoria, con la presencia de 28 asociados que firmaron la planilla de asistencia pertinente, en virtud de ello se contaba con el quórum necesario establecido por el Art. 28 del Estatuto Societario. La sesión es presidida por el sr. Presidente Dr. Bruno Lococo, quien agradece la presencia de los asociados. Asimismo manifiesta que la presente asamblea ha sido convocada con la anticipación debida según lo establece el estatuto social.   Acto seguido se pasó a considerar el siguiente Orden del Día y se adoptaron las siguientes resoluciones:
Punto 1: Elección  de dos miembros titulares para firmar el acta de asamblea. Por unanimidad se resuelve designar a los doctores Marina Papaginovick y Sebastián Boubee  para firmar el acta de Asamblea.

Punto 2: Consideración de la venta del inmueble de la Asociación sito en Av. Pueyrredon 1085 – CABA y adquisición de otro en reemplazo.  La Dra. Calvo informa que este tema ya fue tratado en reunión plenaria hace 4 meses y fue aprobado por la misma. El fundamento principal de esta decisión es la falta de ascensor y la imposibilidad de instalación del mismo por las características del inmueble.
Se intentó hablar con los propietarios de la planta baja (local) pero ellos no tienen intenciones de vender, razón por la cual no puede enajenarse todo el edificio en su conjunto, disminuyendo sensiblemente su precio de venta..
Existiría una oferta de compra de la propiedad en  U$S 420.000. que la comisión directiva somete a consideración de la asamblea.
La Dra. Marini objeta la venta y consulta si se tiene ya un lugar en vista para comprar. El Dr. Lococo le responde que por supuesto no se va a vender si no se tiene una propiedad para reemplazarla.
La Dra. Marini propone que se forme una Comisión que analice la venta y busque un lugar para comprar y luego se vuelva a convocar a la Asamblea para que decida.
El Dr. Alvarez comparte las dudas de la Dra. Marini y manifiesta que el valor ofrecido le parece bajo, además   de no tener otra propiedad en vista para comprar.
Se deberían fijar los criterios de compra y de venta. El Dr. Martinez está de acuerdo con crear una Comisión  que siga de cerca las operaciones de compra y de venta.
El Dr. Dos Ramos consulta qué se podría comprar con el dinero que nos ofrecen y expresa que habría que tener en cuenta que si se trata de un edificio, se sumaría a los gastos fijos las expensas y en algunos casos los gastos de reparación.
El Dr. Di Bernardo toma la palabra y manifiesta que coincide en que la sede no reúne las características necesarias para el funcionamiento de dos Sociedades Científicas. También le preocupan los temas que plantearon los Dres. Marini y Alvarez y la propiedad a comprar. Se deberían fijar criterios mínimos sobre qué tipo de propiedad se debe buscar. Para avanzar se debería formar una Comisión que fije dichos criterios, no solo por los costos sino por las características del inmueble. Hay que analizar más el tema de la compra.
Finalmente , puesto a consideración y luego de la votación, se decide por unanimidad aprobar la intención de   venta de la sede, bajo las siguientes condiciones: a) se creará una Comisión designada por la comisión directiva, que estudiará las características de la propiedad a comprar y b) Previo a la  venta del inmueble actual y a la subsiguiente compra de la propiedad propuesta por dicha Comisión, ambas decisiones deberán ser refrendadas por Asamblea de asociados.

Punto 3: Consideración de la ratificación de la reforma de estatutos aprobada por Asamblea de fecha 9 de mayo de 2013, todo de conformidad con las observaciones vertidas por la IGJ en la vista de fecha 28/9/2017, en el Trámite Nro. 7738570 y por lo normado en los artículos 402 y 403 de la Resolución IGJ 7/15. Se adjunta copia comparativa de los textos vigentes y los proyectos de modificación que se pondrán a consideración. Los textos reformados se hallan a disposición para ser retirados de la sede social.
El sr. Presidente  informa que no se ha podido inscribir la reforma de Estatuto, dado que la IGJ solicitó que se volviera a convocar a una nueva asamblea, para ratificar los cambios propuestos y aprobados el 9 de Mayo de 2013 exhibiendo un cuadro comparativo de los artículos que se modificaron.
El sr. Presidente, manifiesta que en virtud de lo dispuesto por la Inspección General de Justicia, a través de los artículos 402 y 403 de la resolución 7/2015, se puso a disposición de los asociados los textos del estatuto original y del que se pretende reformar en forma comparativa y que por lo tanto corresponde someter a votación la ratificación del cambio propuesto. Luego de un cambio de ideas, se resuelve por unanimidad   ratificar en su totalidad el nuevo texto del Estatuto Social con las modificaciones propuestas, que fueran aprobadas por la asamblea de fecha 9 de Mayo de 2013, dejándose constancia que dentro del objeto social, a través del control científico y deontológico de sus miembros que efectúa la Sociedad, la misma se encuentra facultada para el otorgamiento de certificados de Especialista en Nefrología.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16.45 hs, previa lectura y ratificación de la presente acta, dejándose constancia que la asamblea se convocó de acuerdo a lo establecido en el estatuto social, mediante circulares remitidas a los asociados y publicación en la página web de la asociación, habiéndose realizado con el quórum necesario según lo establece el artículo 28 del estatuto societario y que todos los puntos del orden del día han sido aprobados por unanimidad.

 

Dr. Bruno Lococo
Presidente

 


     

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